Название статьи:
Роль криптовалют в совершении преступлений террористической и экстремисткой направленности в современных условиях
Авторы: Миронов А.О., адъюнкт, кафедра уголовного права и криминологии, https://orcid.org/0000-0002-1085-0696, SPIN-код: 8358-4012, AuthorID РИНЦ: 1125036, Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, г. Иркутск, Российская Федерация,
aleksandrmir97@mail.ru В рубрике:
ПРАВО И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Год: 2023 Том: 14 Номер журнала: 4
Страницы: 1691-1700
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.851.3
DOI: 10.17150/2411-6262.2023.14(4).1691-1700
Аннотация:
Противодействие проявлениям терроризма и экстремизма является актуальной и приоритетной задачей правоохранительных органов. Данные постулаты лежат в основе национальной безопасности государства, и борьба с проявлениями подобного рода преступности по праву заслуживает самого серьезного внимания. В статье представлены предпосылки использования криптовалют в преступных целях, основанные на особенностях ее функционирования и использования. Указана роль криптовалют в финансировании террористической и экстремисткой деятельности в условиях международной финансово-экономической обстановки. Отражены основные проблемы, с которыми приходится сталкиваться правоохранительным органам при выявлении и пресечении преступной деятельности, финансирование которой может быть организовано при помощи криптовалют. Представлены обоснованные точки зрения относительно опасности распространения криптовалют в преступлениях указанной направленности не только в отношении Российской Федерации, но и в целом для мирового сообщества. Автором представлены статистические данные указанных видов преступности и проведен их анализ. Также представлены и обобщены результаты исследований сторонних организаций, специализирующихся на исследованиях в области криптовалют. Отмечены примеры использования криптовалют в целях финансирования террористической и экстремисткой деятельности. Предложены пути решения представленных проблем с учетом уже предложенных учеными механизмов предупреждения преступлений с использованием криптовалют. В частности, основной упор делается на необходимости модернизации имеющихся механизмов финансового контроля и разумного вовлечения в данную деятельность представителей крупных IT-компаний, так как основной массив информации, способный изобличить преступную деятельность, накапливается именно у них.
Ключевые слова: криптовалюта, криптопреступность, финансирование экстремизма, финансирование терроризма, международное сотрудничество
Список цитируемой литературы: - Особенности цифровой валюты / Л.П. Климкина, О.В. Ментюкова, О.Н. Суханова [и др.]. - EDN SKEDSW // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, аудита и анализа в современных условиях / под общ. ред. Н.Н. Бондиной. - Пенза, 2021. - С. 64-78.
- Долгиева М.М. Операции с криптовалютами: актуальные проблемы теории и практики применения уголовного законодательства / М.М. Долгиева. - DOI 10.17803/1994-1471.2019.101.4.128-139. - EDN GNFMFL // Актуальные проблемы российского права. - 2019. - № 4 (101). - С. 128-139.
- Батоев В.Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия / В.Б. Батоев, В.В. Семенчук. - EDN YZLSXN // Труды Академии управления МВД России. - 2017. - № 2 (42). - С. 9-15.
- Русскевич Е.А. Преступления, связанные с обращением криптовалют: особенности квалификации / Е.А. Русскевич, И.И. Малыгин. - DOI 10.17323/2072-8166.2021.3.106.125. - EDN SVTKLI // Право. Журнал Высшей школы экономики. - 2021. - № 3. - С. 106-125.
- Коренная А.А. Криптовалюта как предмет и средство совершения преступлений / А.А. Коренная, Н.В. Тыдыкова. - DOI 10.17150/2500-4255.2019.13(3).408-415. - EDN TRQLCS // Всероссийский криминологический журнал. - 2019. - Т. 13, № 3. - С. 408-415.
- Преступления, связанные с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции / С.В. Иванцов, Э.Л. Сидоренко, Б.А. Спасенников [и др.]. - DOI 10.17150/2500-4255.2019.13(1).85-93. - EDN HRIXOZ // Всероссийский криминологический журнал. - 2019. - Т. 13, № 1. - С. 85-93.
- Кузнецов А.Г. Криминальные риски использования блокчейн-технологий и криптовалюты на территории государств - участников СНГ / А.Г. Кузнецов. - DOI 10.22394/1682-2358-2021-1-4-48-55. - EDN NADKBW // Вестник Поволжского института управления. - 2021. - № 1. - С. 48-55.
- Долгиева М.М. Место криптовалюты в системе финансовых преступлений / М.М. Долгиева. - EDN HCYFAM // Юристъ-Правоведъ. - 2022. - № 4 (103). - С. 70-74.
- Грачев Ю.А. Роль криптовалюты в вопросах финансирования терроризма и экстремизма / Ю.А. Грачев, И.В. Степанов. - EDN ZBZDIT // Криминалистика и судебная экспертиза: прошлое, настоящее и взгляд в будущее : материалы ежегод. междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Петербург, 01-02 июня 2017 г. - Санкт-Петербург, 2017. - С. 72-76.
- Сальников Е.В. Криптовалюта как инновация экономики террора / Е.В. Сальников, И.Н. Сальникова. - EDN WIRJLH // Науковедение. - 2016. - № 3 (34). - С. 74.
- Сидоренко Э.Л. Криминологические риски оборота криптовалюты / Э.Л. Сидоренко. - EDN YMUAUP // Экономика. Налоги. Право. - 2017. - Т. 10, № 6. - С. 147-154.
- Репецкая А.Л. Криптопреступления как следствие цифровизации преступности / А.Л. Репецкая. - EDN RBNNCU // Цифровые технологии в борьбе с преступностью: проблемы, состояние, тенденции : материалы I Всерос, науч.-практ. конф., Москва, 27 янв. 2021 г. - Москва, 2021. - С. 61-67.
- Мурадян С.В. Перспективы использования криптовалют для целей финансирования терроризма и меры по предупреждению указанной тенденции / С.В. Мурадян. - DOI 10.24412/2073-3313-2022-5-196-201. - EDN CYYAJC // Закон и право. - 2022. - № 5. - С. 196-201.