Информация о статье

Название статьи:

Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: китайский опыт

Авторы:
Мяханова А.Н., судья в отставке, доцент, кафедра уголовного права и криминологии, Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова, г. Улан-Удэ, Российская Федерация, alex27-m@mail.ru,

Коновалова З.А., старший преподаватель, кафедра правовых дисциплин, Коми республиканская академия государственной службы и управления, г. Сыктывкар, Российская Федерация, Zinaida40@mail.ru,

Синьков Д.В., кандидат юридических наук, доцент, кафедра уголовного права, https://orcid.org/0000-0003-1764-8586, Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация, dvsv@list.ru

Для цитирования:
Мяханова А.Н. Ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: китайский опыт / А.Н. Мяханова, З.А. Коновалова, Д.В. Синьков. — DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(1).323-335. — EDN ZNYQFT // Baikal Research Journal. — 2024. — Т. 15, № 1. — С. 323–335.

В рубрике:
5.1.4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

Год: 2024 Том: 15 Номер журнала: 1

Страницы: 323-335

Тип статьи: Научная статья

УДК: 343.791

DOI: 10.17150/2411-6262.2024.15(1).323-335

Аннотация:
В статье изложены результаты изучения опыта России и Китая в борьбе с отмыванием денег. Основной целью данного исследования является выработка эффективной стратегии противодействия данному виду преступности. Особое внимание уделяется опыту Китая, как государства с одной из самых сильных экономик в мире, что свидетельствует об эффективной системе противодействия экономическим преступлениям в стране. Изучение сравнительно-правовых аспектов позволило выделить наиболее успешные методы и приемы в борьбе с отмыванием денег, которые можно будет применить в других государствах для повышения эффективности борьбы с данной проблемой. Обобщенный анализ этих факторов представлен в данном исследовании. Проведен анализ законодательства России и Китая в аспекте противодействия легализации денежных средств. На основе проведенного контент-анализа СМИ приведены различные схемы отмывания денег.

Ключевые слова: легализация преступных доходов, отмывание денежных средств, уголовное законодательство Китая, уголовное законодательство России, экономическая деятельность, уголовная ответственность

Информация о статье: Дата поступления 20 января 2024 г.; дата принятия к печати 20 марта 2024 г.; дата онлайн-размещения 30 марта 2024 г.

Скачиваний - 25
География скачиваний

Скачать полный текст статьи

Список цитируемой литературы:

Филатова И.В. Применение риск-ориентированного подхода в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / И.В. Филатова. - DOI 10.24411/2073-0454-2019-10055. - EDN KTMYZK // Вестник Московского университета МВД России. - 2019. - № 1. - С. 233-236.
Безверхов А.Г. Противодействие легализации (отмыванию) криминальных доходов: комплексно-правовой подход / А.Г. Безверхов, Б. Кривокапич. - DOI 10.17803/2311-5998.2020.74.10.194-204. - EDN SBJAEF // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). - 2020. - № 10 (74). - С. 194-204.
Урядов Ю.Ю. Правовые основы международного взаимодействия при противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / Ю.Ю. Урядов. - EDN BALZBD // Евразийская адвокатура. - 2020. - № 6 (49). - С. 94-100.
Макаров А.В. Проблемы уголовно-правового противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем / А.В. Макаров, А.С. Жукова, Т.Д. Макаренко. - DOI 10.17150/2500-4255.2018.12(3).396-406. - EDN UVKQJB // Всероссийский криминологический журнал. - 2018. - Т. 12, № 3. - С. 396-406.
Богданов А.В. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем / А.В. Богданов, И.И. Ильинский, Е.Н. Хазов. - DOI 10.24411/2073-0454-2020-10281. - EDN KCHOUE // Вестник Московского университета МВД России. - 2020. - № 5. - С. 151-157.
Шмелёва О.Г. Понятие и правовая сущность легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / О.Г. Шмелёва, А.Ф. Муксинова. - EDN WLXRRO // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2020. - № 1 (59). - С. 26-30.
Быстрова Ю.В. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: уголовно-правовая и криминологическая характеристики / Ю.В. Быстрова. - EDN OKBUNV // Вестник ОрелГИЭТ. - 2009. - № 4. - С. 51-58.
Филатова М.А. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: некоторые аспекты обозначения в российском и зарубежном праве / М.А. Филатова. - EDN PJWHPL // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. - 2012. - № 5. - С. 84-94.
Филатова М.А. Объект посягательства в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем / М.А. Филатова. - EDN SDUEVN // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. - 2014. - № 2. - С. 61-73.
Жамбалов Д.Б. Особенности криминалистической характеристики легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем / Д.Б. Жамбалов. - EDN OEKTOC // Сибирский юридический вестник. - 2020. - № 2 (89). - С. 83-88.
Кривов А.В. Уголовно-правовая характеристика легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / А.В. Кривов. - EDN YSUBZB // Правовое государство: теория и практика. - 2017. - № 2. - С. 143-150.
Бояринцев А.Н. Специфика выявления и проведения предварительной проверки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенной в форме незаконного образования (создания, реорганизации) юридического лица / А.Н. Бояринцев. - EDN YXFEVF // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. - 2018. - № 2. - С. 51-57.
Тюнин В.И. Содержание понятия "цель легализации" в статье 174.1 Уголовного кодекса РФ и проблемы квалификации преступлений / В.И. Тюнин, Т.А. Бадзгарадзе. - DOI 10.26163/GIEF.2021.73.34.019. - EDN TTEEWN // Журнал правовых и экономических исследований. - 2021. - № 4. - С. 133-141.
Емцева К.Э. Спорные вопросы квалификации преступлений в сфере легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем / К.Э. Емцева. - EDN VNWVHZ // Вестник Краснодарского университета МВД России. - 2015. - № 4 (30). - С. 119-121.
Попов Н.К. Концептуальные подходы развития национальной системы финансового мониторинга в банковском секторе / Н.К. Попов. - EDN ROKDQI. - DOI 10.36871/ek.up.p.r.2024.02.01.008 // Экономика и управление: проблемы, решения. - 2024. - Т. 1, № 2 (143). - С. 68-76.
Григорьева Н.Л. Опыт зарубежных стран в противодействии легализации денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем: проблемы и перспективы / Н.Л. Григорьева. - EDN PUKWDJ // Вестник Челябинского государственного университета. - 2012. - № 29 (283). - С. 75-80.
Хуан Даосю. Террористические преступления в Китае и противодействие терроризму / Даосю Хуан. - EDN TEQMAD // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. - 2014. - № 1-2. - С. 166-174.
Морозов В.Г. Китайский опыт борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем / В.Г. Морозов. - DOI 10.24411/2411-0450-2019-10544ю - EDN JMGUTG // Экономика и бизнес: теория и практика. - 2019. - № 4-2. - С. 136-140.
Филиппов Е.В. Этапы формирования нормативной базы и опыт зарубежных стран в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма / Е.В. Филиппов, О.А. Сапрыкина. - EDN UHFUCO // Общество, экономика, менеджмент и право : материалы нац. науч.-практ. конф., Новосибирск, 15-16 нояб. 2018 г. - Новосибирск, 2018. - С. 137-141.
Харченко О.В. Криминологическое исследование преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств / О.В. Харченко. - DOI 10.26163/GIEF.2022.15.93.004. - EDN NZWXOH // Журнал правовых и экономических исследований. - 2022. - № 1. - С. 26-38.
Чуйков А.С. Влияние цифрового рубля на эффективность противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма / А.С. Чуйков, Е.А. Кричевец. - DOI 10.17213/2312-6469-2022-1-269-278. - EDN GFFBWH // Друкеровский вестник. - 2022. - № 1 (45). - С. 269-278.