Научный журнал Байкальского государственного университета
Baikal Research Journal
ISSN 2411-6262
Издается с 2010 года
Menu
РусскийEnglish

Информация о статье

Название статьи:

Применение специальных знаний и назначение судебных экспертиз при расследовании дел о легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем

Авторы:
Постников М.Д., адъюнкт, кафедра криминалистики, https://orcid.org/0009-0003-3547-6682, SPIN-код: 4889-7160, Восточно-Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 664074, Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 110, postnikov5103@mail.ru
В рубрике:
5.1.4. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ
Год: 2025 Том: 16 Номер журнала: 4
Страницы: 1507-1515
Тип статьи: Научная статья
УДК: 343.985.7
DOI: 10.17150/2411-6262.2025.16(4).1507-1515
Аннотация:
Расследование преступлений, связанных с легализацией преступных доходов, сопряжено со значительными трудностями, обусловленными сложностью и латентностью используемых преступных схем. Традиционные методики расследования зачастую малоэффективны, что создает потребность в разработке научно обоснованных подходов к использованию специальных знаний. Настоящее исследование направлено на решение этой проблемы через комплексный анализ процессуальных и непроцессуальных форм привлечения специалистов. Цель работы заключается в определении роли и эффективности применения специальных знаний в форме судебных экспертиз при расследовании дел о легализации. Исследование ставит задачи по выявлению наиболее релевантных видов экспертиз и анализу системных проблем, возникающих в процессе их назначения и производства. Методологическую основу работы составляет эмпирический анализ материалов уголовных дел указанной категории. Методология включает сравнительно-правовой и статистический анализ, а также обобщение следственной и судебной практики. Установлено, что основной процессуальной формой применения специальных знаний является назначение судебных экспертиз, среди которых доминируют судебно-экономические. Выявлена системная проблема несоблюдения процессуальных сроков, напрямую связанная с производством экспертиз. Ключевой причиной затягивания сроков является направление экспертам неполных материалов, что обуславливает необходимость дополнительных запросов. Определено, что эффективное расследование требует комплексного назначения не только судебно-экономических, но и компьютерно-технических и традиционных криминалистических экспертиз. Для повышения эффективности необходимо проводить тщательную подготовку до назначения экспертизы, включая консультации со специалистами. Реализация предложенных мер позволит повысить качество предварительного следствия и обеспечить соблюдение процессуальных сроков.
Ключевые слова: легализация преступных доходов, специальные знания, судебная экспертиза, расследование преступлений, судебно-экономическая экспертиза, компьютерно-техническая экспертиза
Скачать полный текст статьи
Список цитируемой литературы:
  • Иванов П.И. Расследование преступлений, связанных с легализацией доходов, приобретенных преступным путем (криминалистическое и оперативно-розыскное его обеспечение) / П.И. Иванов // Уголовный процесс и криминалистика: правовые основы, теория, практика, дидактика (к 75-летию со дня рождения профессора Б.Я. Гаврилова) : материалы междунар. науч.-практ. конф., 03 нояб. 2023 г. - Москва, 2023. - С. 155-162. - EDN VRRWPV.
  • Крачун Ю.В. Совершенствование методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.12 / Ю.В. Крачун. - Ростов-на-Дону, 2016. - 266 с. - EDN: KORMDF.
  • Боков А.А. Современное состояние и перспективы развития криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / А.А. Боков. - DOI 10.17150/2411-6262.2024.15(2).447-455. - EDN LLCAVZ // Baikal Research Journal. - 2024. - Т. 15, № 2. - С. 447-455.
  • Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / А.В. Коляда. - Москва, 2010 - 208 с. - EDN QETZFF.
  • Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем : дис… канд. юрид. наук : 12.00.09 / Д.Б. Жамбалов. - Красноярск, 2004. - 189 с. - EDN NMVNTV.
  • Щеглова Е.В. Криминалистическое обеспечение расследования легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем : дис… канд. юрид. наук : 12.00.09 / Е.В. Щеглова. - Москва, 2009. - 195 с. - EDN: NQPZHX.
  • Родичев М.Л. Оперативно-розыскное противодействие легализации имущества, приобретенного преступным путем (на примере Северо-Западного федерального округа РФ) : дис… канд. юрид. наук : 12.00.12 / М.Л. Родичев. - Санкт-Петербург, 2015. - 221 с. - EDN TSIHGH.
  • Варданян А.В. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А.В. Варданян, О.П. Грибунов. - EDN ZBAXHN // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2017. - № 2 (81). - С. 23-35.
  • Телегина Т.Д. Использование специальных познаний в современной практике расследований / Т.Д. Телегина. - Москва : Юрлитинформ, 2011. - 152 с.
  • Степаненко Д.А. К вопросу о взаимодействии следователя с органами дознания при выявлении, раскрытии и расследовании легализации денежных средств, полученных в результате контрабанды лесоматериалов / Д.А. Степаненко, М.Д. Постников. - DOI 10.55001/2312-3184.2024.73.12.024. - EDN QXXTSE // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. - 2024. - № 1 (108). - С. 279-291.
  • Лазарева Л.В. Использование специальных знаний в условиях цифровизации уголовного судопроизводства / Л.В. Лазарева. - EDN FOUEMX // Вестник Владимирского юридического института. - 2020. - № 4 (57). - С. 79-84.
  • Асатрян Х.А. Особенности производства судебных экспертиз по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств / Х.А. Асатрян, А.В. Лапина. - EDN XRNDIP // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. - 2016. - № 6 (14). - С. 57-64.
  • Барышникова И.В. Использование судебно-бухгалтерской экспертизы в деятельности по расследованию экономических преступлений / И.В. Барышникова, А.К. Зебницкая. - EDN VMLNBG // Юридический факт. - 2018. - № 35. - С. 80-83.
  • Россинская Е.Р. Методологические и правовые проблемы комплексных судебных экспертиз в условиях реформирования законодательства о судебно-экспертной деятельности / Е.Р. Россинская. - EDN SJDERX // Вестник Московского университета МВД России. - 2014. - № 6. - С. 12-18.
  • Россинская Е.Р. Концепция цифровых следов в криминалистике / Е.Р. Россинская, И.А. Рядовский. - EDN BQAQSN // Аубакировские чтения : материалы междунар. науч.-практ. конф., Алматы, 19 февр. 2019 г. - Алматы, 2019. - С. 6-9.